2024年1月22日下午我校召开内部控制体系建设方案研讨会，校党委常委、副校长宁旭初出席会议。会议由陈瑜处长主持。

会议听取了第三方代表对设计理念、设计思路、初步方案以及预期达成目标的介绍。与会人员结合工作实际进行现场提问和讨论交流。宁旭初强调，内控建设方案要明确“三项需求”，做好“两项防范”。“三项需求”明确了内部控制建设的目标：第一，对现有制度和流程进行全面梳理，指出需要优化的节点并给出修订方案；第二，描绘各业务工作流程图，指出风险点，并针对风险点提出防范和应对措施；第三，在学校现有信息系统的基础上落地内部控制制度，对现有信息系统提出改进建议，让原有开发商根据改进建议进一步落地内控措施，使咨询工作能切实落地。“两项防范”为内部控制建设提供质量保障：一是第三方机构需确保项目实施人员相对固定，避免由于项目实施人员变动导致工作无法顺利、高效开展；二是明确成果验收标准和验收时间，设定质量不达标或不能按建设周期完成的违约条款，为工作开展提供质量保障。

党办校办、发展规划处、科研院、财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、后勤基建处、信息网络中心、教育发展基金会等部门相关负责人和第三方机构代表参加了会议。

一审一校/张荣艳

二审二校/王梅

三审三校/陈瑜